Программа
1. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.
3. Особенности реализации требований по идентификации. Делегирование идентификации. Требования о личном присутствии.
4. Отдельные вопросы применения мер по замораживанию (блокированию).
5. Реализация требований статьи 7.2 указанного Федерального закона.
6. Отдельные вопросы квалификации операций в качестве подлежащих обязательному контролю.
7. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Ответы на вопросы.