Семинары по финансовому мониторингу
Дата проведения, место проведения, стоимость обучения и подробнее о каждой программе можно уточнить у менеджера
Программа
Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами:
№ 521-ФЗ от 28.12.2024 – порядок применения статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 115-ФЗ) и вопросы, связанные с реализацией кредитными организациями норм, определяющих требования по приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом лиц, в отношение которых принято решение; обзор позиций Росфинмониторинга и Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и ответы на поступившие вопросы банков по применению положений о приостановлении операций клиентов в соответствии с решением, предусмотренным частью 10 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;
№ 67-ФЗ от 07.04.2025 – специальное регулирование порядка проведения кредитными организациями идентификации клиентов удаленно (без личного присутствия физического лица или представителя клиента);
№ 88-ФЗ от 21.04.2025 – позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам, связанным с выявлением новых операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с деятельностью по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней;
№ 81-ФЗ от 21.04.2025 новые изъятия в операциях НКО;
Тенденции и перспективы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Важные законодательные изменения для кредитных организаций 2025 года. Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).
Новые нормативные акты Банка России:
- Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности».
- Указание Банка России от 17.06.2025 № 7081-У «О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
№ 105-ФЗ от 23.05.2025.
Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля. Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля.
- Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг.
Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (актуальные позиции и ответы на вопросы слушателей, связанные со сложностями, возникающими при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ).
Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ: актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, по применению нормативных актов Банка России.
Платформа «Знай своего клиента» - позиции по актуальным вопросам кредитных организаций по функционированию платформы, результаты работы, перспективы развития.
Ответы на вопросы слушателей.
Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами:
№ 521-ФЗ от 28.12.2024 – порядок применения статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 115-ФЗ) и вопросы, связанные с реализацией кредитными организациями норм, определяющих требования по приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом лиц, в отношение которых принято решение; обзор позиций Росфинмониторинга и Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и ответы на поступившие вопросы банков по применению положений о приостановлении операций клиентов в соответствии с решением, предусмотренным частью 10 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;
№ 67-ФЗ от 07.04.2025 – специальное регулирование порядка проведения кредитными организациями идентификации клиентов удаленно (без личного присутствия физического лица или представителя клиента);
№ 88-ФЗ от 21.04.2025 – позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам, связанным с выявлением новых операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с деятельностью по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней;
№ 81-ФЗ от 21.04.2025 новые изъятия в операциях НКО;
Тенденции и перспективы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Важные законодательные изменения для кредитных организаций 2025 года. Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).
Новые нормативные акты Банка России:
- Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности».
- Указание Банка России от 17.06.2025 № 7081-У «О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
№ 105-ФЗ от 23.05.2025.
Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля. Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля.
- Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг.
Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (актуальные позиции и ответы на вопросы слушателей, связанные со сложностями, возникающими при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ).
Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ: актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, по применению нормативных актов Банка России.
Платформа «Знай своего клиента» - позиции по актуальным вопросам кредитных организаций по функционированию платформы, результаты работы, перспективы развития.
Ответы на вопросы слушателей.
Программа
I. В сфере законодательства комментарии к:
- Федеральному закону от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изменения в части платформы цифрового рубля, общий срок вступления в силу 01.07.2025, отдельные положения вступили в силу 23.05.2025)
- Федеральному закону от 21.04.2025 № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (изменения в части обязательного контроля, вступают в силу 21.07.2025);
- Федеральному закону от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (изменения в части обязательного контроля, вступают в силу 20.08.2025);
- Федеральному закону от 07.04.2025 № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (изменения в части идентификации, об экспериментальных правовых режимах, вступил в силу 18.04.2025);
- Федеральному закону от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» (вступил в силу 30.05.2025);
- Федеральному закону от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части дополнения закона положениями о противодействии экстремистской деятельности и рядом других норм, вступил в силу с 01.06.2025);
- Федеральный закон от 28.12.2024 № 521-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 08.01.2025);
- Федеральному закону от 22.07.2024 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
II. В сфере подзаконных актов и информационных писем по ПОД/ФТ комментарии к:
- Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ»;
- Приказу Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами», а также по иным операциям обязательного контроля, определенным в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ («гибкие ОПОК» – операции обязательного контроля, определенные уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Банком России);
- Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии …» и Правилам составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом (версия форматов 2.1), с учетом новой редакции Указания Банка России № 5861-У, подписанной 17.06.2025 и направленной на регистрацию в МинЮст;
- Указанию Банка России от 05.04.2024 № 6712-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П» (вступил в силу 01.04.2025).
III. Комментарии по блокам вопросов в сфере ПОД/ФТ (с учетом практики применения):
- о направлении сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю (по кодам вида операции 6102-6125, 9003/9004, 8002, 5016, 1010/1011, 1009, 4005/4006, 4007, 4008, 5007 и иным), с предоставлением презентации для слушателей;
- об исполнении требований законодательства по идентификации (обновлению идентификации) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ;
- об исполнении требований по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверок наличия среди своих клиентов фигурантов перечней террористов/перечней ООН/Решений;
- о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ;
- о применении мер к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- иные вопросы практического применения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
I. В сфере законодательства комментарии к:
- Федеральному закону от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изменения в части платформы цифрового рубля, общий срок вступления в силу 01.07.2025, отдельные положения вступили в силу 23.05.2025)
- Федеральному закону от 21.04.2025 № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (изменения в части обязательного контроля, вступают в силу 21.07.2025);
- Федеральному закону от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (изменения в части обязательного контроля, вступают в силу 20.08.2025);
- Федеральному закону от 07.04.2025 № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (изменения в части идентификации, об экспериментальных правовых режимах, вступил в силу 18.04.2025);
- Федеральному закону от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» (вступил в силу 30.05.2025);
- Федеральному закону от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части дополнения закона положениями о противодействии экстремистской деятельности и рядом других норм, вступил в силу с 01.06.2025);
- Федеральный закон от 28.12.2024 № 521-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 08.01.2025);
- Федеральному закону от 22.07.2024 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
II. В сфере подзаконных актов и информационных писем по ПОД/ФТ комментарии к:
- Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ»;
- Приказу Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами», а также по иным операциям обязательного контроля, определенным в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ («гибкие ОПОК» – операции обязательного контроля, определенные уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Банком России);
- Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии …» и Правилам составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом (версия форматов 2.1), с учетом новой редакции Указания Банка России № 5861-У, подписанной 17.06.2025 и направленной на регистрацию в МинЮст;
- Указанию Банка России от 05.04.2024 № 6712-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П» (вступил в силу 01.04.2025).
III. Комментарии по блокам вопросов в сфере ПОД/ФТ (с учетом практики применения):
- о направлении сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю (по кодам вида операции 6102-6125, 9003/9004, 8002, 5016, 1010/1011, 1009, 4005/4006, 4007, 4008, 5007 и иным), с предоставлением презентации для слушателей;
- об исполнении требований законодательства по идентификации (обновлению идентификации) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ;
- об исполнении требований по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверок наличия среди своих клиентов фигурантов перечней террористов/перечней ООН/Решений;
- о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ;
- о применении мер к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- иные вопросы практического применения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Программа
1. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.
3. Особенности реализации требований по идентификации. Делегирование идентификации. Требования о личном присутствии.
4. Отдельные вопросы применения мер по замораживанию (блокированию).
5. Реализация требований статьи 7.2 указанного Федерального закона.
6. Отдельные вопросы квалификации операций в качестве подлежащих обязательному контролю.
7. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Ответы на вопросы.
1. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения указанных требований.
3. Особенности реализации требований по идентификации. Делегирование идентификации. Требования о личном присутствии.
4. Отдельные вопросы применения мер по замораживанию (блокированию).
5. Реализация требований статьи 7.2 указанного Федерального закона.
6. Отдельные вопросы квалификации операций в качестве подлежащих обязательному контролю.
7. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. Актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Ответы на вопросы.
Программа
1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
2. Специальные экономические меры и Указы Президента Российской Федерации (Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ, Указы Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, от 18.03.2022 № 126, от 04.05.2022
№ 254, от 08.08.2022 № 529, от 15.10.2022 № 737 и др, письмо Банка России от 11.10.2023 № 08-12-4/9620).
3. Информационные письма Банка России от 27.12.2023
№ ИН-08-12/69 и от 09.01.2024 № ИН-03-12/1, проекты других информационных писем Банка России.
4. Практика применения «противолегализационных» полномочий кредитных организаций в рамках Федерального закона от 29.12.2022
№ 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
5. Практика применения Федерального закона от 10.07.2023 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. Проблематика проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ.
7. Практика применения актов Росфинмониторинга (Приказ от 29.11.2022 № 297, Приказ от 13.03.2023 № 52, информационное письмо от 20.09.2023 № 67).
8. Актуальные вопросы функционирования платформы ЗСК, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.
9. Обзор иных актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
2. Специальные экономические меры и Указы Президента Российской Федерации (Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ, Указы Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, от 18.03.2022 № 126, от 04.05.2022
№ 254, от 08.08.2022 № 529, от 15.10.2022 № 737 и др, письмо Банка России от 11.10.2023 № 08-12-4/9620).
3. Информационные письма Банка России от 27.12.2023
№ ИН-08-12/69 и от 09.01.2024 № ИН-03-12/1, проекты других информационных писем Банка России.
4. Практика применения «противолегализационных» полномочий кредитных организаций в рамках Федерального закона от 29.12.2022
№ 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
5. Практика применения Федерального закона от 10.07.2023 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
6. Проблематика проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ.
7. Практика применения актов Росфинмониторинга (Приказ от 29.11.2022 № 297, Приказ от 13.03.2023 № 52, информационное письмо от 20.09.2023 № 67).
8. Актуальные вопросы функционирования платформы ЗСК, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.
9. Обзор иных актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
Программа
1. Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (до 01.09.2021 Указание Банка России № 4936-У):
- порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;
- перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению;
- технические аспекты формирования и представления информации;
- структура и форматы электронных документов.
2. Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона» (до 01.09.2021 Положение Банка России № 639-П):
- Состав сведений, входящих в объем информации, доводимой Банком России в виде электронного сообщения до кредитных организаций на основании пункта 13.3 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», структура уведомления Банка России о принятии (непринятии) электронного сообщения.
3. Новый Закон по Цифровому рублю - Федеральный закон от 23 мая 2025 г. N 105-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Ответы на вопросы.
1. Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (до 01.09.2021 Указание Банка России № 4936-У):
- порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;
- перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению;
- технические аспекты формирования и представления информации;
- структура и форматы электронных документов.
2. Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона» (до 01.09.2021 Положение Банка России № 639-П):
- Состав сведений, входящих в объем информации, доводимой Банком России в виде электронного сообщения до кредитных организаций на основании пункта 13.3 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», структура уведомления Банка России о принятии (непринятии) электронного сообщения.
3. Новый Закон по Цифровому рублю - Федеральный закон от 23 мая 2025 г. N 105-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Ответы на вопросы.
Get a free lesson
Just type your contacts
It's totally free
