«Актуальные вопросы деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в кредитных финансовых организаций являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

Программа

— Международная система ПОД/ФТ, международные стандарты;

— Национальная система ПОД/ФТ;

-Угрозы финансовой системе РФ с точки зрения ОД/ФТ;

-Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ;

-Риски ОД/ФТ на рынке ценных бумаг, теневой оборот на РЦБ;

-Риски вовлечения кредитных организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции;

-Критерии и признаки сомнительных операций;

-Типологии и схемы на рынке ценных бумаг (структуры, операции, примеры схем) ;

-Надзор в сфере ПОД/ФТ в период пандемии;

-Ответы на вопросы.