9 августа 2018 г. «Изменение требований валютного контроля»

Программа

 

Аннотация!

 

Банк России в целях либерализации действующих требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций отменил ряд требований, установил новые правила, по которым резиденты и нерезиденты представляют уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях и разработал единые формы учета и отчетности по таким операциям. На практическом семинаре, разработчики нормативных актов банка дадут полные и понятные разъяснения по применению новых правил установленных законодательством и Банком России!  

Изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У “Об объеме и порядке передачи  уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного  контроля”.

Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У «О Порядке Передачи Уполномоченными Банками, Государственной Корпорацией «Банк Развития И Внешнеэкономической Деятельности (Внешэкономбанк)» Органам Валютного Контроля Информации О Нарушениях Лицами, Осуществляющими Валютные Операции, Актов Валютного Законодательства Российской Федерации И Актов Органов Валютного Регулирования».

 

Часть 1. Лектор: Шакина Е.В., начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 181-И:

  • Особенности оформления документов, которые могут рассматриваться в качестве договоров (контрактов), на основании которых резидентами могут проводиться валютные операции.
  • Что такое постановка контракта на учет в банке. Особенности постановки на учет экспортных контрактов. Что делать, если экспортный контракт не представлен резидентом в банк, после его постановки на учет.
  • Отсутствие оснований для отказа в постановке контракта на учет. Причины и следствия.
  • Отмена справки о валютных операциях. Как представлять в банк информацию по валютным операциям.
  • Особенности отражения информации об ожидаемых сроках возврата валютной выручки и авансовых платежей.
  • Как проводить платежи в рамках контрактов между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает 200 000 рублей. Особенности проверки кодов валютных операций.
  • Изменения порядка предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений требований валютного законодательства их клиентами ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.
  • Изменение порядка представления банками информации по контрактам, поставленным на учет, в ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.
  • Требования к внешнеторговым контрактам, договорам в связи с принятием Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ.

Нужно ли вносить изменения, дополнения во внешнеторговые договоры, контракты, заключенные до вступления в силу Федерального закона № 325-ФЗ. Нужно ли отказывать в проведении валютных операций по внешнеторговым договорам (контрактам), не соответствующим требованиям Федерального закона № 325-ФЗ

  • Изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»:

Новый подход к определению физического лица-резидента. Особенности использования счетов физических лиц =- резидентов, открытые за рубежом.

Новые подходы к репатриации валютной выручки.

Иные изменения.

Часть 2. Лектор: Шунина Т.А., Начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

  • Особенности учета валютных операций, ведения данных по новой Инструкции Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка
    России № 181-И.
  • Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
  • Порядок передачи уполномоченными банками в таможенные и налоговые органы для выполнения ими функций органов валютного контроля информации в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

 

Оставить заявку