Аннотация
Семинар рассчитан для клиентов кредитных организаций, которые хотят разобраться, почему с них требуют те или иные документы!
- Что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ[?
- Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2.1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2.2. Нормативные акты Центрального банка Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Функции Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Контроль за операциями (сделками) в банках.
4.1. Операции (сделки), подлежащие обязательному контролю.
4.2. Необычные операции (сделки). Сомнительные операции.
4.3. Операции (сделки), вызывающие подозрение в ОД/ФТ/ФРОМУ.
- Правила внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Договор банковского счета (вклада). Тарифная политика банка. Договор дистанционного банковского обслуживания.
- Запросы банков о представлении клиентом информации и документов.
- Отказ банка в заключении договора банковского счета (вклада) с клиентом.
- Отказ банка в проведении операции клиента.
- Расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе банка.
- Так называемый «черный список» — база данных Росфинмониторинга. Иные списки (перечни).
- Права и обязанности клиента и банка.
- Планируемые изменения в Законе № 115-ФЗ.
- Ответы на вопросы.
Оставить заявку