Тот самый Закон № 115-ФЗ

Аннотация

Семинар рассчитан для клиентов кредитных организаций, которые хотят разобраться, почему с них требуют те или иные документы!   

  1. Что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ[?
  2. Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

2.2. Нормативные акты Центрального банка Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Функции Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Контроль за операциями (сделками) в банках.

4.1. Операции (сделки), подлежащие обязательному контролю.

4.2. Необычные операции (сделки). Сомнительные операции.

4.3. Операции (сделки), вызывающие подозрение в ОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Правила внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Договор банковского счета (вклада). Тарифная политика банка. Договор дистанционного банковского обслуживания.
  • Запросы банков о представлении клиентом информации и документов.
  • Отказ банка в заключении договора банковского счета (вклада) с клиентом.
  • Отказ банка в проведении операции клиента.
  • Расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе банка.
  • Так называемый «черный список» — база данных Росфинмониторинга. Иные списки (перечни).
  • Права и обязанности клиента и банка.
  • Планируемые изменения в Законе № 115-ФЗ.
  • Ответы на вопросы.

Оставить заявку