Программа
Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами:
№ 122-ФЗ от 29.05.2024;
№ 210-ФЗ от 22.07.2024;
№ 234-ФЗ от 08.08.2024;
№ 521-ФЗ от 28.12.2024;
№ 522-ФЗ от 28.12 2024;
№ 67-ФЗ от 07.04.2025;
№ 88-ФЗ от 21.04.2025;
№ 81-ФЗ от 21.04.2025;
№ 105-ФЗ от 23.05.2025.
Тенденции и перспективы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Важные законодательные изменения для кредитных организаций 2025 года. Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).
Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля. Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
— Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля.
— Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг.
Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (актуальные позиции и ответы на вопросы слушателей, связанные со сложностями, возникающими при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ).
Осуществление кредитными организациями проверок паспортов клиентов на предмет их действительности посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Расширенная выписка. Вопросы по порядку заполнения отдельных показателей с информацией о движении денежных средств по счетам (вкладам) физических лиц, подлежащей представлению в Росфинмониторинг на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209»
Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ: актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, по применению нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П, Указания Банка России от 15.07.2021 № 5861-У и других).
Платформа «Знай своего клиента» — позиции по актуальным вопросам кредитных организаций по функционированию платформы, результаты работы, перспективы развития.
Ответы на вопросы слушателей.