Программа
– Международная система ПОД/ФТ, международные стандарты;
– Национальная система ПОД/ФТ;
-Угрозы финансовой системе РФ с точки зрения ОД/ФТ;
-Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ;
-Риски ОД/ФТ на рынке ценных бумаг, теневой оборот на РЦБ;
-Риски вовлечения кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции;
-Критерии и признаки сомнительных операций;
-Типологии и схемы на рынке ценных бумаг (структуры, операции, примеры схем) ;
-Надзор в сфере ПОД/ФТ в период пандемии;
-Ответы на вопросы.