Программа

–  Международная система ПОД/ФТ, международные стандарты;

– Национальная система ПОД/ФТ;

-Угрозы  финансовой системе РФ с точки зрения ОД/ФТ;

-Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ;

-Риски ОД/ФТ на рынке ценных бумаг, теневой оборот на РЦБ;

-Риски вовлечения кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции;

-Критерии и признаки сомнительных операций;

-Типологии и схемы на рынке ценных бумаг (структуры, операции, примеры схем) ;

-Надзор в сфере ПОД/ФТ в период пандемии;

-Ответы на вопросы.


Оставить заявку